公安河西分局打掉一“取现洗钱”团伙

　　网络投资线下取现 当心诈骗组合模式

　　近期，全市范围内发生多起“线上诈骗+线下取现+网约车投送”的新型电信网络诈骗案件。公安河西分局打击犯罪侦查支队在市局相关警种协同配合下，成功打掉一个“取现洗钱”犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克、现金568万元。

　　周女士在某短视频平台与小帅结识，小帅向周女士介绍了一个投资理财项目，说是稳赚不赔。周女士注册了账号，用小额投资“试水”，将“利润”成功提现。在金钱的诱惑下，周女士准备进行大额充值。小帅这时声称大额充值等待时间较长，可以选择线下现金充值。

　　“到银行取出现金，叫个‘跑腿’送过来就行，现场有工作人员接收……”周女士按照小帅的指示，通过某跑腿平台将现金“包装”后，运送到指定地点。此后，周女士见充值款迟迟没有到账，向小帅追问此事，却发现自己已被“拉黑”。周女士赶紧报警。

　　公安河西分局打击犯罪侦查支队接警后，对我市近期发生的“网络投资+线下取现”电信诈骗案件进行梳理。专案组民警调取大量“跑腿”“闪送”订单，并与司机逐一取证核实，发现该犯罪团伙选择的交易地点均为偏远且隐蔽性极强的位置。民警不断扩大侦查范围，锁定了以孟某、佟某、聂某三人为首的犯罪团伙，成功将该团伙一网打尽。

　　目前，该犯罪团伙涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。（文中为化名）

　　套路解析：

　　犯罪分子首先在线上对受害者实施诱导，引导其参与涉及虚拟货币、股票、外汇、期货等诈骗标的的虚假网络投资理财活动；再以各种理由促使受害人到银行柜台取现或者购买实物黄金；随后借助“网约车”“闪送”“跑腿”等方式转移赃款。整个诈骗过程中，犯罪分子不与受害者见面，便能轻松将诈骗资金收入囊中。

　　警方提示：

　　近期以“线上诈骗+线下取现+网约车投送”等组合模式诈骗案件较多。大家不要轻信陌生网友推荐的网络投资理财项目。凡是要求线下取现、黄金邮寄的，都是诈骗。如遭遇此类诈骗，及时拨打110报警求助。